Финансовую аферу в Молдавии совершил российский гражданин

25 июля в столице Украины задержан Вячеслав Платон, предприниматель из Молдавии, снискавший скандальную известность. Молдавия намерена добиться его экстрадиции. Ведь гражданин сразу российского, молдавского и украинского государств подозревается в финансовых махинациях, среди которых незаконный вывод активов из банковских учреждений Молдавии на сумму в один миллиард американских долларов. Российские правоохранители также не против пообщаться с ним, ведь предприниматель причастен к выводу из финансовых структур РФ крупных сумм по так называемой «молдавской схеме».

Вячеслава Платона задержали представители украинской службы безопасности и генпрокуратуры. Как сообщили местные власти, задержание бизнесмена было проведено для его дальнейшей передачи молдавским властям, которые намерены предъявить Платону обвинение в отмывании денежных средств и крупном мошенничестве.

Акция в Киеве была организована после того, как Виорел Морарь, руководитель молдавской антикоррупционной прокуратуры заявил, что предприниматель находится в международном розыске. Так, у себя на родине, бизнесмен обвиняется в получении необеспеченных займов через подконтрольные ему организации.

Следствием было установлено, что взятые кредиты выплачивались за счет активов Banca de Economii, финансового учреждения, через которое в 2014 году переведены средства на один миллиард. Эта масштабная махинация получила название «кражи века» и стала причиной массовых протестов населения.

Займы оформлялись, начиная с 2011 года, а были приостановлены осенью 2014. Прокурор не сообщил, какие именно банковские учреждения оказались вовлечены в аферу. Заемные средства переправляли в другие государства.

По словам прокурора, найдена связь между украденными средствами и одним из финансовых учреждений, из которых деньги переводились транзитом через РФ. Название кредитной организации не озвучивалось. Дополнительные детали Морарь обещал огласить в процессе пресс-конференции.

Вполне вероятно, что имеется в виду история массового оттока капитала с финансового рынка Молдавии в 2014. Об этих финансовых махинациях стало известно от Михая Поалелунжа, руководителя высшей судебной палаты. Он рассказал, что местные суды неоднократно принимали решение о взыскании с компаний – российских резидентов значительной задолженности (от 200 до 800 тысяч американских долларов) в пользу организаций разных юрисдикций, среди которых были и офшоры.

По словам Михая Поалелунжа, схема действовала на протяжении трех лет, с 2010 по 2013. Ее участниками были как российские организации, подконтрольный Платону Moldinconbank, местные судьи, а также компании и физлица из разных стран. Последние выступали в роли солидарных ответчиков в делах о взыскании задолженности вместе с российскими резидентами. Это давало возможность добиться рассмотрения дела молдавским судом.

Махинации совершались по следующей схеме: фирма из России становилась клиентом Moldinconbank. Организация, якобы являющаяся ее кредиторов, обращалась в суд для взыскания образовавшейся задолженности с нее и местного жителя. Далее, решение попадало к судебному исполнителю, обращавшемуся в финансовое учреждение, как только на его счет поступали деньги. По такой схеме из российских банков через Молдавию ушло более восемнадцати миллиардов долларов.

Эдуард Харунжен из молдавской прокуратуры утверждает, что уже готовятся документы для оперативного осуществления экстрадиции. Если все пройдет успешно, то Платон станет еще одним обвиняемым в этой грандиозной махинации. Так, в местном СИЗО уже находится Илан Шор, предприниматель и муж Жасмин, российской певицы. Под его контролем находились несколько банковских учреждений, со счетов которых пропал миллиард.

Адвокаты Платона против экстрадиции. Так, Лыч Вячеслав заявил прессе, что применение подобной процедуры невозможно, поскольку его клиент – гражданин Украины. Но представители СБУ возражают, что документ на фамилию Кобалева (как и у второй супруги бизнесмена) получен с нарушением украинского законодательства и уже изъят. Поэтому вполне возможно, что экстрадиция все-таки произойдет.

Интерес к Платону демонстрируют и россияне. Ожидается, что против него будет открыто дело за мошенничество и создание преступной группы. В такой ситуации Москва сможет поставить вопрос о его экстрадиции, как своего гражданина.

Вячеслав Платон во время интервью прессе отрицает, что он имеет даже малейшую причастность к финансовой сфере. Он настаивает, что является юристом, который по роду своей службы оказывал различным организациям, в том числе банкам и страховым компаниям, консультационные услуги. Но у себя на родине он считается главным рейдером, под контролем которого находятся несколько крупных банковских и страховых структур.